证券代码:000839 证券简称:ST 国安 公告编号:2023-21
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,相关子议案
表决情况如下:
(1)会议审议了《关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有
限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事刘灯、刘鑫回避表决。
(2)会议审议了《关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商
业保险的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事刘灯、刘鑫回避表决。
(3)会议审议了《关于信之云国际贸易(上海)有限公司接受中信国安葡
萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事刘灯、刘鑫回避表决。
(4)会议审议了《关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂
业发展有限公司采购硫酸钾的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事刘灯、刘鑫回避表决。
(5)会议审议了《关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、
中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生
的日常关联交易的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事刘灯、刘鑫回避表决。
上述议案须提交公司股东大会审议,股东大会召开事项另行通知,关联股东
中信国安有限公司应回避对以上子议案的表决。
三、备查文件
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日