证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-031
深圳微芯生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日以
现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会
议”）。本次的会议通知于 2023 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体董事。会
议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁
先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯
彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披
露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
《证券法》等法
律法规和《公司章程》等管理制度的要求，不断深耕原创新药的发现与开发、努
力开拓市场、不断优化内部管理体系、加强风险控制力度，并不断推进药品商业
化的进程，持续加大研发投入，保持核心技术的市场竞争力，加大项目管理力度，
实现了报告期公司经营业绩的稳健增长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>和<公司 2023 年度财
务预算报告>的议案》
公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《公司 2022
年度财务决算报告》；公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形
势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划，编制了《公司 2023
年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
根据《公司章程》、
《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》及《未来三
年股东分红回报规划（2021-2023）》等相关规定，因公司预计在 2023 年度继续
增加研发投入，以不断增强公司核心竞争力，为保障公司经营和发展，公司 2022
年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
上述 2022 年度利润分配方案的具体内容详见本公司同日于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
《证券法》、
《上市公司治理准
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、
股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作
用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。具体情况详见本公司同日于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有
限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年内部控制评价报告>的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见本
公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物
科技股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
（七）审议通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》
本报告的时间跨度是 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。为增强报告
可比性，部分内容往前后年度适度延伸。报告内容涵盖公司在创新研发、规范治
理、安全保障、环境管理、品质保障、行业合作、员工保障等各方面做出的成效
及行动。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金 2022 年度存
义务。公司董事会认为：
放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公
司出具了《关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的专项核查意见》，审计机构毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《对深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金 2022 年度存
放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》。
（九）审议通过《关于<公司 2022 年度报告>及其摘要的议案》
报告期内，公司在董事会的领导下，在管理层与全体员工的共同努力下，秉
持“原创、优效、安全、中国”的经营理念，积极应对国内外经济环境变化，在
研发、市场、商业、生产、商务拓展与人才等各业务板块进行战略布局；实现了
营业收入的稳步增长，在持续加大研发投入的情况下，净利润虽承压但仍保持盈
利。公司在研发方面积极发挥核心技术平台优势，不断丰富产品线的布局，全速
推进研发项目的临床进展，让更多临床亟需的药物尽早实现商业化，惠及患者。
公司 2022 年度报告及其摘要具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年年度
报告》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
《深圳
微芯生物科技股份有限公司章程》、
《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、
恪尽职守，积极履行各项职责。2023 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公
正的原则，维护公司与全体股东的利益。具体内容详见公司同日于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事薪酬>的议案》
董事会同意公司根据实际经营情况并参考同行业薪酬水平制定的 2023 年度
董事、监事的薪酬方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨晗鹏先生、朱迅先生、宋瑞
霖先生、黎翔燕女士为本议案的关联董事，回避表决。独立董事对本项议案发表
了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司 2023 年度高级管理人员薪酬>的议案》
董事会同意结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因
素并参考同行业薪酬水平，制定公司的 2023 年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。XIANPING LU 先生、黎建勋
先生、海鸥女士为本议案的关联董事，回避表决。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
（十三）审议通过《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保
的议案》
为补充公司流动资金，保障公司的业务发展，董事会同意公司向上海银行股
份有限公司深圳分行、中国银行、中国农业银行、中信银行、中国工商银行、兴
业银行、招商银行、中国民生银行等银行申请授信额度合计不超过 8.5 亿元，授
信期限不超过 3 年，担保方式为信用。公司拟为成都微芯药业有限公司提供不超
过 5 亿元的连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2022 年度财务审计机构,
为保障公司财务审计工作的连续性, 拟继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构, 并授权管理层根据其年度审计的具体
工作量及市场水平, 确定其年度审计费用。具体内容详见公司同日于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同
意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
董事会拟于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 召开公司 2022 年度股东大会，审
议包括上述应提交股东大会审议的议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相
结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开 2022
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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