证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-008
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第九次会议，
公司于 2023 年 4 月 18 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》
同意公司为补充流动资金，与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）
签订《借款协议》，拟向鼎宏实业借款不超过人民币 10,000 万元，借款期限不
超过 12 个月。
本次交易前十二个月内，公司与鼎宏实业（包括与鼎宏实业受同一主体控制
或者相互存在股权控制关系的其他关联人）不存在关联交易，本次交易金额未超
过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审议权限，无需提交公
司股东大会审议批准。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
二、备查文件
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
