证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-14
众业达电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于
年 4 月 7 日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女
士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2022 年年度
报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众
业达电气股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《2022 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度
报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
财务决算报告》。
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
财务预算报告》。
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及执行情况。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内
部控制评价自我报告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润
根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，
减 去 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 金 23,725,817.03 元 ， 余 下 可 分 配 利 润 为
母公司累计可分配利润为 909,130,151.46 元（合并后归属于母公司的未分配利
润为 1,775,874,643.76 元）。
在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所
有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公
司 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）。
本预案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，提名张颖女士、佘妙英女士为
公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。张颖女士、佘妙英女
士不是公司董事、总经理或高级管理人员。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第
六届监事会股东代表监事。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
结合公司经营业绩，对公司监事 2023 年度薪酬制定以下方案：
在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴
为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元。
本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，
同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业
会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状
况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产
减值损失。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司
财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众
业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司本次会计政策变更。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会
附件：候选人简历
总经理；2008 年 4 月至今任本公司监事会主席；2012 年 1 月至 2015 年 3 月任本
公司北区经理；2015 年 4 月至 2018 年 3 月任本公司合规官。
张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票
在最高人民法院网核查，截止目前，张颖不属于“失信被执行人”。
头市达源电器成套有限公司会计；2012 年 2 月至今任汕头市众业达机电设备有
限公司财务部经理；2018 年 5 月至今任公司监事。
佘妙英与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院
网核查，截止目前，佘妙英不属于“失信被执行人”。
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