证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-007
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议，公司
于 2023 年 4 月 18 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》
同意公司为补充流动资金，与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）
签订《借款协议》，向鼎宏实业借款不超过人民币 10,000 万元，借款期限不超
过 12 个月。
本次交易前十二个月内，公司与鼎宏实业（包括与鼎宏实业受同一主体控制
或者相互存在股权控制关系的其他关联人）不存在关联交易。本次交易金额未超
过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审议权限，无需提交公
司股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
关联董事韩颖回避表决。
审议结果：6票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
特此公告。
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