中设股份: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-22 00:00:00
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证券代码:002883           证券简称:中设股份         公告编号:2023-008
                 江苏中设集团股份有限公司
              第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
通知于 2023 年 4 月 10 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。
本次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事 7 名,
实到董事 7 名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)      关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     (二)      关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     《2022 年度董事会工作报告》详见《2022 年年度报告全文》第三、四、五
节。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     (三)      关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022 年度独立董事
述职报告》。
     (四)      关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案
     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022 年年度报告全
文》及《2022 年年度报告摘要》。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
证券代码:002883           证券简称:中设股份         公告编号:2023-008
   (五)        关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   (六)        关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2023 年度财
务预算方案》。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   (七)        关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
   为更好的保障公司发展战略落地,兼顾股东短中长期利益,公司拟以总股本
税),共计分配现金 12,498,182.56 元(含税),占 2022 年度归属于母公司股东
净利润的比例为 24.17%。
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司 2022 年
度利润分配预案的公告》。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   (八)        关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
   (九)        关于《2022 年度公司内部控制自我评价报告》的议案
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022 年度公司内部
控制自我评价报告》。
   (十)        关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
证券代码:002883           证券简称:中设股份             公告编号:2023-008
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   其中《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
   (十一)       关于 2023 年度公司审计机构聘任的议案
   同意公司继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023
年度审计机构。
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2023 年度公
司审计机构聘任的公告》。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   (十二)       关于预计 2023 年度公司日常关联交易额度的议案
   表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,关联董事顾小军回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计 2023 年
度公司日常关联交易额度的公告》。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   (十三) 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
  (十四)        关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
   公司定于 2023 年 5 月 19 日下午 2 点 30 分在公司召开 2022 年年度股东大会。
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2022 年
年度股东大会通知》。
  特此公告。
                              江苏中设集团股份有限公司董事会

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