长江材料: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-22 00:00:00
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证券代码:001296   证券简称:长江材料    公告编号:2023-023
      重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
        第四届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
                            )
第四届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件或书面方式
向全体董事发出,会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名,实际出席会议董事 6 名(其
中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长
召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议:
  (一)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度董事会工作报告》
                。
  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》
                               ,
并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职,具体参见公司于同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度独立董事述
职报告》。
  本议案需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  (三)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度财务决算报告》。
  本议案需提交股东大会审议。
  (四)审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
  根据公司战略发展计划,结合国家宏观经济政策和公司实际经营
情况,在加大力度采取措施降成本增效益的基础上,对主要财务指标
进行了测算,编制了公司 2023 年度财务预算报告。本预算仅为公司
能否实现取决于市场变化等多种因素,存在较大的不确定性。
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
  (五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  (六)审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表
了核查意见,会计师事务所出具了相关鉴证报告。
  (七)审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度内部控制自我评价报告》
                   。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表
了核查意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。
  (八)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
  本议案需提交股东大会审议。
  (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
  本议案需提交股东大会审议。
  (十)审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
  根据《公司章程》
         《薪酬管理制度》
                《集团高层绩效考核管理办法》
等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟
定公司 2023 年度董事薪酬方案如下:
在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪
酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,公司不再另行支付董
事津贴。
独立董事津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。
  表决结果:本议案涉及全体董事,均回避表决,直接提交股东大
会审议。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
  (十一)审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
  根据《公司章程》
         《薪酬管理制度》
                《集团高层绩效考核管理办法》
等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟
定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下:
  在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、
公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进
行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高
级管理人员薪酬。
  表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。本议案涉及两位兼
任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士,均回避表决。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
  (十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表
了核查意见。
  (十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表
了核查意见。
  (十四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
                      。
  三、备查文件
意见;
 特此公告。
          重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
                   董事会

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