帅丰电器: 浙江帅丰电器股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

证券之星 2023-04-21 00:00:00
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证券代码:605336     证券简称:帅丰电器       公告编号:2023-008
              浙江帅丰电器股份有限公司
      第二届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届监事会第二十四
次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于
议由监事会主席李波召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议,以投票方式通过以下议案:
高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法
权益。监事会就相关工作情况编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
  公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见
如下:
和公司内部管理制度的各项有关规定;
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经
营成果、财务状况等事项;
人员有违反保密规定的行为。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
   为切实保障股东利益,真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况,根据上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关要求,公
司董事会根据 2022 年度募集资金存放与使用情况,编制了《公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                   (公告
编号:2023-011)。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   为了进一步完善公司的激励约束机制,有效调动公司监事的工作积极性,进
一步提升公司效率及经营效益,结合本公司今年的经营情况以及未来的规划目标
及相关监事的工作表现和职责,现制定了公司监事 2023 年度薪酬方案。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
   公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后,制定
了《公司 2022 年度利润分配预案》,监事会认为《公司 2022 年度利润分配预案》
符合《公司章程》对现金分红相关规定,符合公司现有财务状况,有利于促进公
司健康持续发展。
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》
                           (公告编号:2023-009)。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求,结合本公司内部控制制度和评价办法,公司董事会编制了《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及相关文件。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        浙江帅丰电器股份有限公司监事会

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