证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-008
华电重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事会第九
次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 4 月 20 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实
际参加表决的监事 5 名（公司监事王燕云女士因工作原因以通讯方式
表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人员
列席会议。本次会议由公司监事会主席林艳女士主持，召集召开程序
及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合
法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、《公司 2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、《公司 2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
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同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会意见：《公司 2022 年度利润分配预案》符合相关法律法
规的规定以及公司现行的利润分配政策，审议程序合法合规，不存
在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情况，有利于公司健康、可持续发展，同意将其提交公司 2022
年年度股东大会审议。
四、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》和上海
证券交易所《股票上市规则》
《关于做好主板上市公司 2022 年年度报
告披露工作的通知》等有关规定的要求，监事会在全面了解和审核公
司 2022 年年度报告及其摘要后，认为：
法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果；
审议的人员有违反保密规定的行为。
五、《关于公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司已按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2022 年
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期末对合并深圳市通用氢能科技有限公司所形成的商誉进行减值测
试，聘请具有相关资格的中联资产评估集团有限公司对包含商誉的相
关资产组可回收价值进行评估。本次商誉减值测试做到审慎、合理，
测试结果符合实际。
六、
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司已按照有关法律法规和相关规定，建立了较
为完善的内部控制体系，该体系于报告期内运行有效。《公司 2022
年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制
实际情况。
七、《关于公司 2022 年度全面风险管理工作的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
八、《关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
九、
《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十、
《关于公司 2022 年度工资总额预清算的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十一、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际情况相符，公司于报
告期内不存在违规使用募集资金的情形。
十二、
《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度
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日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、《关于公司 2023 年度工资总额预控计划的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十四、《公司 2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十五、《关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十六、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露
管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式第五十二号 上市公司季度报告》
《上市公司
自律监管指南第 2 号——业务办理第六号 定期报告》
《关于做好主板
上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的
要求，监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认
为：
规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司
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制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十七、《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会意见：公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华
电财务公司”)签署《金融服务协议》，有利于公司充分利用华电财
务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经
营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。本次关联交
易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法
合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中
小股东的利益,不会影响公司的独立性。
十八、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议
案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况
进行了客观、公正的评估，华电财务公司具备相应业务资质，相关财
务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构
的规定，已按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，
能够有效管控存款、贷款等金融业务风险。
十九、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
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二十、《关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供 5,000
万元委托贷款的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
二十一、《关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
二十二、《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二十三、
《关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元
银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
二十四、《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司 5,000
万元银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
二十五、《关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵
押方式向银行申请 3,500 万元综合授信的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十一日
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? 报备文件
（一）公司第四届监事会第九次会议决议。
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