证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-025
合盛硅业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通
知于 2023 年 4 月 10 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日
上午 11:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场方式召开。出席会议
的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2022 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2022 年
度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会
做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2022 年年度报告》
及摘要。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中
国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司
漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定
的行为。
具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年第一季度报
告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
经审核，监事会认为公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法
规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持
续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同
意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2022 年年度利润分
配方案公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2023 年度开展
期货套期保值业务的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
经审核，监事会认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变
更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法
权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映
公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计
政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的
公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
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