证券代码:300399 证券简称:天利科技 公告编码:2023-035号
江西天利科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
于2023年4月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席监事3
人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过了以下决议:
报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会
议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定,认真履行监事会工作职责,对公
司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等
进行了监督,切实维护公司和股东的权益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度
监事会工作报告》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核,监事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观真实地反映
了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年
度财务决算报告》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经审议,公司监事会认为公司《2022年年度报告》及其摘要的编制程序符合
法律法规的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营管
理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年
年度报告》《2022年年度报告摘要》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经审议,监事会同意公司以截止2022年12月31日公司总股本197,600,000股
为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税)。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公
司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年内部控制自我评价报告》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
经审议,监事会同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、
流动性高的理财产品投资。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
经审议,公司监事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2023年度审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经审议,监事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元
的综合授信额度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司
向金融机构申请2023年度综合授信额度的公告》。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
江西天利科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十一日