大连华锐重工集团股份有限公司
（王国峰）
本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。
《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定和要求，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、
忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，
尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、独立董事报告期内履职情况
（一）出席董事会和列席股东大会的情况
职期间应出席董事会会议 16 次、列席股东大会 3 次，本人均亲自出席、列
席会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况。任职期间，本人认真审阅
会议相关材料，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的
全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2022
年度出席的所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
本报告期应参 以通讯方式 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 参加次数 亲自参加会议
王国峰 16 3 13 0 0 否
列席股东大会次数 3
同时，报告期内本人作为公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员
会委员，严格按照公司章程及各自议事规则的规定，对公司相关事项进行了
审议，并结合自身经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见，为
董事会的科学、高效决策提供专业化的支持。
（二）2022 年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发
表了独立意见：
第 1 页 共 4 页
于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
、《关于 2022 年度日常
关联交易的议案》、
《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》发表了独
立意见。
年度利润分配预案》、
《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、
《关于同
一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
、《关于 2021 年度高级管理人
员薪酬的议案》
、《2021 年度内部控制评价报告》、
《关于开展 2022 年外汇套
期保值业务的议案》、
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、
《关于修订<公
司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》、《关于控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》发表了独立
意见。
于 2022 年一季度追溯调整上年同期财务数据的议案》、
《关于下属公司租用
关联方厂房的议案》发表了独立意见。
增补董事的议案》发表了独立意见。
聘任总裁的议案》、《关于增补董事的议案》发表了独立意见。
于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
、《关于 2022 年半年度追溯调
整上年同期财务数据的议案》
、《关于会计政策变更的议案》、
《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》发表了独立意
见。
于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》、
《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》
、《关于挂牌转让资产的议案》发表了独立意见。
于聘任副总裁的议案》
、《关于与唐山赛维尔机电设备有限公司进行债务重组
的议案》发表了独立意见。
第 2 页 共 4 页
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报
公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工
作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的
情况。
二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
（一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作
在 2022 年任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、
《信息披露事务管理办法》
的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，持续关
注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，及时获悉公
司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司建立健全
信息披露管理制度，促进投资者关系管理，切实维护公司和全体股东的利益。
（二）核查并监督公司治理及经营管理情况
在 2022 年任职期间，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董
事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他时间对公司进行现场
调查，并就部分重大投资等重点关注事项进行专门实地考察，对公司生产经
营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行
监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业
知识对公司提出合理化的意见和建议。
（三）自身学习情况
为切实履行独立的董事职责，本人认真学习相关法律法规和规章制度，
不断加深对相关法规的认识和理解，以加强投资者保护意识和能力。今后，
本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
三、其他工作情况
在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。
第 3 页 共 4 页
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、2023 年工作
尽责地履行职责，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步
发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进
公司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经
营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大股东。
五、联系方式
姓名：王国峰
电子邮箱：gfwangsh@163.com
特此报告
独立董事：王国峰
第 4 页 共 4 页
首页
微信公众号
证券之星APP
