证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-017
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2023年5月9日至2023年5月10日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下
简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照深圳市正弦电气股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄劲业先生作为征集人，就公
司拟于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议的2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
如下：
黄劲业先生：男，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2003 年 11 月至 2015 年 1 月，任广东信达律师事务所律师；2015 年
达（深圳）律师事务所律师； 2020 年 4 月至今，任公司独立董事。目前兼任立
高食品股份有限公司独立董事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事、深圳
市绿联科技股份有限公司独立董事。
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的
不得担任公司董事的情形。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 4 月 20 日公司召开的第四
届董事会第十次会议，并对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本激励计划的独立意
见。
征集人认为本激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效
激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本激
励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）召开地点
深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2023年4月21日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的
通知》（公告编号：2023-019）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2023 年 5 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集
行动。
（四）征集程序和步骤
项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（简称“授权委托书”）。
其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他
相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供
的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾
期送达的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五
层
邮政编码：518104
联系电话：0755-86267396
联系人：邹敏
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的
授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无
法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效。
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托。
意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则
征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：黄劲业
附件:
深圳市正弦电气股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《深圳市正弦电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及其他
相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市正弦电气股份有限公司独
立董事黄劲业先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市正弦电气股份有限公司
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为
准，未填写视为弃权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年年度股东大会结束。
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