证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-016
合肥新汇成微电子股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八
次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知于 2023 年 4 月 9 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨欢主持。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的
有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司按照要求编制了《2022 年年度报告》及其摘要。经审议，公司监事会
认为：公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规定编制的《2022 年年度报
告》及其摘要，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；
陈述或重大遗漏。综上，公司监事会一致同意批准报出《2022 年年度报告》及
其摘要。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（二）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
未分配利润结转至下一年度。
经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司持
续扩产现状、资金需求、盈利情况以及可供分配利润情况等各种因素，符合公
司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会一致同
意 2022 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（三）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
事规则的相关规定，认真履行股东大会赋予监事会的各项职责，勤勉尽责、审
慎决策。经审议，公司监事会认为：公司监事会按照法律法规及《公司章程》
《监事会议事规则》等有关规定，根据公司监事会报告期内实际运作情况如实
编制了《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
公司编制了《2022 年度财务决算报告》。经审议，公司监事会认为：公司
月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量情况。综上，公司监事
会一致同意《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
公司编制了《2023 年度财务预算报告》。经审议，公司监事会认为：公司
营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2023 年度的经营状况进行了合理
预测。综上，公司监事会一致同意《2023 年度财务预算报告》。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事
证券、期货业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面能够满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作要求，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘 2023 年度审计机构的审议
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关解释文件变更会计政策。
经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部相关解释
文件而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所
相关规定。综上，公司监事会一致同意实施本次会计政策变更。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司根据相关法律法规的要求，结合 2022 年度募集资金的实际情况，编制
了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司审计机构及保
荐机构出具了专项意见。
与会监事在听取前述报告后认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符
合相关规定及《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（九）审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保事项的议
案》
为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟申请不超过人民币 4 亿元的
综合授信额度，同时，公司拟为全资子公司江苏汇成光电有限公司申请授信提
供预计不超过人民币 2 亿元的担保额度。
经审议，公司监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不
超过人民币 4 亿元的综合授信额度，并且公司拟为子公司江苏汇成光电有限公
司申请金融机构授信提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度，公司为全资子
公司提供担保符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司经营稳定，资
信情况良好，公司对其担保风险可控，不会对公司及股东产生不利影响。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（十）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
经审议，公司监事会认为：公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另
外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬或监事津贴，该薪酬方案
充分考虑了公司经营情况和人力资源政策，符合《公司章程》的相关规定，不
会损害公司及中小股东的利益。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（十一）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
经审议，公司监事会认为：近年来相关监管机构发布、修订了《上市公司
章程指引（2022 年修订）》等一系列上市公司监管制度，为适应监管规则和公
司治理要求，公司有必要修改《监事会议事规则》，本次修改有利于进一步促
进公司规范运作，提升公司治理水平，不会损害公司及中小股东的利益。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
经审议，公司监事会认为：赵志清先生辞去监事职务导致公司监事会人数低
于法定最低人数，提名陈殊凡先生作为公司第一届监事会非职工代表监事候选人
有利于保障监事会的正常运行，陈殊凡先生符合法律法规的规定，具备担任监事
的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规
定的不得担任公司监事的情形，未曾收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩
戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
特此公告。
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