临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-035
海南航空控股股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会第二次会议以通讯方式召开，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、海南航空控股股份有限公司 2022 年监事会工作报告
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、海南航空控股股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会
对公司2022年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：
（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、海南航空控股股份有限公司 2022 年年度利润分配预案
临时公告
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“普华永道中天”）审
计，
亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为-616.15 亿元。
根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2022 年度母公司累计可供分配利润为负数，
考虑公司目前经营发展的实际情况，监事会同意 2022 年度利润分配预案为：2022 年
度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，对 2022 年度利润分配预案进
行了详细说明，具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的说明》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、海南航空控股股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司
内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。
上述报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体
内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十一日
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