证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-010
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以
电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2022 年监事会工作报告》
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司
章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2022 年年度报告全文》及摘要。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2022 年年度财务决算报告》
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度计提商誉减值准备的议案》
公司监事会会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等相
关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备，
依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。监事会同意本次计提商誉
减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2023-011 号）。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原
则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准
备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息
更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产事
项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
（公告编号：临 2023-012
号）。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次变更是公司根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策
能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程
序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
况，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-013 号）。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会在对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审
核的基础上，发表书面审核意见如下：
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规
的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度募集资金的使用情况。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2023-015 号）。
俞真祥先生为关联监事，回避表决。
监事表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资
金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务
开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会
同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行低风险的
理财产品投资，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：临 2023-016 号）。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《公司 2022 年社会责任报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年社会责任报告》。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
公司监事会对公司 2023 年第一季度报告全文及正文进行了认真、细致的审
核，认为：
程》及公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
违反保密规定的行为；
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
