证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-031
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2023 年 4 月 10 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
（三）本次会议于 2023 年 4 月 20 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——
财务信息的更正及相关披露》等相关规定,上述事项的审议和表决程序，符合相
关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，同意公司此次会计差错更正事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度资产处置及减值的议案》
同意：2022 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备
共计 14,693.31 万元，减少公司利润 14,693.31 万元，其中：1、计提信用减值
准备 2,564.20 万元； 2、计提存货跌价准备 12,237.25 万元；3、固定资产处置
利得 108.14 万元。
万元，增加母公司利润 837.30 万元，其中：1、计提信用减值损失 144.57 万元；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 780,997,683 股。2023 年 3 月 17 日公司实施了 1,995,900 股限
制性股票的回购注销，公司总股本变更为 779,001,783 股。因此，公司拟以总股
本 779,001,783 股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利
的净利润比例为 30.18%。
本年度公司不实施公积金转增股本,如在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，
符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《公司章程》、
《公司
未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规
定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司 2022 年度利润分配方案，并提请至公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
归属于母公司所有者的净利润 47,493.92 万元，比上年增加 57.72%。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的 2022 年年度报告提出如下审核意见：
性陈述或者重大遗漏；
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地
反映出公司 2022 年度的财务状况和经营成果；
违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2022 年年度报告真实、客观、准确地反映了公
司 2022 年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，同意提交
公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案》
同意公司根据 2023 年度的经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在
以下 20 家金融机构办理总金额 28.5 亿元的银行综合信贷授信业务，期限 1-3 年，
具体如下：
序号 银行名称
度（亿元）
合计 28.50
同意公司 2023 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在
之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银
行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同
及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期
为公司 2022 年度股东大会通过之日起 12 个月。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过
收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月，
自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《公司 2023 年预计日常关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票，第
三个解除限售期的业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限
制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定
及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同意公司对首次授予现有的 87 名激
励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,671,800 股进
行回购注销；预留授予现有的 32 名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法
解除限售的限制性股票合计 336,400 股进行回购注销。
鉴于公司 2020 年、2021 年实施了权益分派，根据《新疆冠农果茸股份有限
公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司 2020 年第五次临时
股东大会的授权，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，并按照调整后的回
购价格对公司第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票进行回购
注销。调整后的回购价格如下：
公司本次回购注销限制性股票共计 2,008,200 股，回购资金总额 5,735,553
元，全部为自有资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四) 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
鉴于公司拟对 2,008,200 股限制性股票进行回购注销，同意注销完成后公司
总股本减少 2,008,200 股，由 779,001,783 股减少至 776,993,583 股；注册资本
金减少 2,008,200 元，由 779,001,783 元减少至 776,993,583 元。
同意公司对《公司章程》相应条款修订如下：
原条款 修订后
第六条：公司注册资本为人民币 779,001,783 第六条：公司注册资本为人民币
元。 776,993,583 元。
第二十条：公司股份总数为 779,001,783 股， 第二十条：公司股份总数为 776,993,583
均为普通股。 股，均为普通股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管
暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）
对新疆新建番茄制品有限公司（以下简称“新建番茄”）进行托管，委托管理期
限自协议签订之日起至同业竞争解决之日止；委托管理费用为冠农番茄托管新建
番茄期间委派人员的薪酬费用，若为兼职人员则按合理原则进行分摊。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
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