证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2023-003
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四届监事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监
事 3 名,实际参加监事 3 名,占全体监事人数的 100%,符合《公司法》及《公
司章程》的要求。本次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件的形式向各位监事发
出。本次会议由监事会主席丁建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
监事会认为,公司董事会制订的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营
情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利
益,特别是中小股东的利益。同意公司将 2022 年度利润分配预案提交股东大会
审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司
使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投
资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过400,000.00万元
的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率大幅波动
对公司经营造成的不利影响,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和全
体股东利益的情况。因此,同意公司开展外汇套期保值业务。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会