明新旭腾: 明新旭腾第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605068   证券简称：明新旭腾        公告编号：2023-023
转债代码：111004   转债简称：明新转债
         明新旭腾新材料股份有限公司
      第三届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2023 年 04 月 19 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和
材料已于 2023 年 04 月 09 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会
议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高
级管理人员列席会议。
  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年年度
报告》和《明新旭腾 2022 年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2022 年
度利润分配预案的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内
容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公
司关于明新旭腾 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  （八）审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2023 年
度对外担保额度预计的公告》。
  公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在指定信
息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况的专
项说明及独立意见》和《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （九）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2023 年
度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
  （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内
容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公
司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  （十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
  公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内
容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公
司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
之核查意见》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十三）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
酬及 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司
  公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在指
定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关
事项的事前认可意见》和《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十五）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展票据
池业务的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇
套期保值业务的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十七）审议通过《关于授权公司及子公司 2023 年对外捐赠额度的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于授权公司
及子公司 2023 年对外捐赠额度的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  （十八）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的议案》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军和胥兴春回避
表决。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2021 年
限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
  公司财务顾问深圳市他山企业管理咨询有限公司发表了独立财务顾问报告，
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳市他山企业管理咨询有
限公司关于明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的独立财务顾问报告》。
  上海市锦天城律师事务所发表了法律意见，具体内容详见公司同日在指定信
息披露媒体披露的《上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司
律意见书》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  （十九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事、监事和
高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
  （二十）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策
变更的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  （二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订<公
司章程>的公告》和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2022 年度内
部控制评价报告》。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》。
  （二十三）审议通过《2023 年第一季度报告》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年第一
季度报告》
    。
  （二十四）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
  公司拟于 2023 年 05 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开公司
  特此公告。
                               明新旭腾新材料股份有限公司
                                          董事会