证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-010
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知
于 2023 年 4 月 10 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 4
月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》
《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范
培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：
一、通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》;
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、通过了《公司 2023 年度生产经营计划》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》;
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、通过了《公司 2022 年度利润分配预案》;
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》;
具体内容详见在 http://www.sse.com.cn。
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》;
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信融资额度的
议案》;
根据公司 2023 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请
综合授信融资额度 1,334,800 万元。
序
银行名称 融资额度（万元）
号
合 计 1,334,800.00
此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申
请授信及融资，在不突破上述授信额度用款之内，授权党委书记、董事
长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、
协议等文书。在具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据
实调整相关授信银行。本议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议
通过后，提交公司 2022 年年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日
起一年内有效。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、独立董事述职；
在本次董事会上，独立董事进行了 2022 年度述职并递交了述职报告。
十三、通过了《关于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任
公司提供担保的议案》;
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十四、通过了《关于制定<郴电国际对外担保管理制度>的议案》
；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十五、通过了《关于修改<郴电国际关联交易决策制度>的议案》
；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十六、通过了《关于修改<郴电国际信息披露事务管理制度>的议
案》
；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十七、通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
；
具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十五项需提交公司
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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