郴电国际: 郴电国际第六届第二十五次董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-21 00:00:00
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证券代码:600969          证券简称:郴电国际     编号:公告临 2023-010
           湖南郴电国际发展股份有限公司
       第六届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
   湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知
于 2023 年 4 月 10 日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于 2023 年 4
月 19 日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》
                               《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范
培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:
   一、通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》;
   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   二、通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》;
   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   三、通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》;
   具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   四、通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;
   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   五、通过了《公司 2023 年度生产经营计划》;
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  六、通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  七、通过了《公司 2022 年度利润分配预案》;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  八、通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》;
  具体内容详见在 http://www.sse.com.cn。
                               。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  九、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  十一、通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信融资额度的
议案》;
  根据公司 2023 年度的经营需要,结合公司财务状况,拟向银行申请
综合授信融资额度 1,334,800 万元。
  序
                银行名称               融资额度(万元)
  号
                合   计             1,334,800.00
  此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申
请授信及融资,在不突破上述授信额度用款之内,授权党委书记、董事
长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、
协议等文书。在具体实施时,考虑财务成本等因素,在上述额度内可据
实调整相关授信银行。本议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议
通过后,提交公司 2022 年年度股东大会审议表决,自股东大会通过之日
起一年内有效。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  十二、独立董事述职;
  在本次董事会上,独立董事进行了 2022 年度述职并递交了述职报告。
  十三、通过了《关于为控股子公司湖南郴电(安仁)水务有限责任
公司提供担保的议案》;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  十四、通过了《关于制定<郴电国际对外担保管理制度>的议案》
                              ;
   具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  十五、通过了《关于修改<郴电国际关联交易决策制度>的议案》
                              ;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  十六、通过了《关于修改<郴电国际信息披露事务管理制度>的议
案》
 ;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  十七、通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
                               ;
  具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》。
  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十五项需提交公司
  特此公告。
                       湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

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