宁波天益医疗器械股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（李琳）
本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定，
在 2022 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经
营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行
独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东
特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
在本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次
数为 8 次，共召开 2 次股东大会会议，本人应参加的股东大会会议次数为 2 次，
本人亲自出席了上述全部会议，认真履行了独立董事的义务，未出现缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序合法合规。本人
对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在报告期内本人就以下事项发表了独立意见：
（一）2022 年 4 月 15 日，对公司第二届董事会第十七次会议相关审议事项
发表的事前认可意见：
（二）2022 年 4 月 26 日，对公司第二届董事会第十七次会议相关审议事项
发表的独立意见：
（三）2022 年 6 月 27 日，对公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项
发表的独立意见：
（四）2022 年 8 月 29 日，对公司第二届董事会第二十次会议相关审议事项
发表的独立意见：
见
（五）2022 年 11 月 18 日，对公司第二届董事会第二十二次会议相关审议
事项发表的事前认可意见：
认可意见
（六）2022 年 11 月 22 日，对公司第二届董事会第二十二次会议相关审议
事项发表的独立意见：
意见
三、专门委员会履职情况
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事
规则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、
高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职
资格进行了审查，积极推动了公司持续发展和核心团队的建设。
本人作为公司审计委员会委员，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，高度关注年审计工作安排及审计工作
进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作，
同时对审计部的日常工作情况进行了解和监督，切实履行审计委员会的职能。
四、对公司现场调查的情况
多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内控制度的
建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等
方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提
出建议。
五、投资者权益保护工作
情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用自
己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对 2022 年
任职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解
各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害
中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义
务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随
时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者沟通的桥梁。
不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加
强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。本人认为，公
司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独
立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，2022 年度本人
在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和经验为董事
会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展出谋划策。
因公司第二届董事会任期已于 2022 年 12 月 7 日届满，公司于 2022 年 12 月
自 2022 年 12 月 8 日起本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职
务，且不再担任公司任何职务。
衷心地感谢公司、公司其他董事、监事、高级人员在本人履职期间给予的莫
大配合与支持！
宁波天益医疗器械股份有限公司
独立董事：
李琳
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