股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-31
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）14:40。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 20
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 4
月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
股，占上市公司总股份的 59.8283％。其中：通过现场投票的股东 9 人，
代表股份 3,596,766,399 股，占上市公司总股份的 41.8110％；通过网络
投票的股东 125 人，代表股份 1,549,929,201 股，占上市公司总股份的
高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请北京康达（成都）律师
事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2022 年度董事会工作报告》
同 意 5,142,786,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 100,920,653 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2022 年度监事会工作报告》
同 意 5,142,726,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 100,860,653 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2022 年度财务决算报告》
同 意 5,142,738,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 100,872,253 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2023 年度财务预算报告》
同 意 5,143,779,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 101,912,953 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2022 年度利润分配预案》
同 意 5,143,757,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 101,891,553 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2022 年年度报告和年度报告摘要》
同 意 5,142,726,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 100,860,653 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东鞍钢集团有限公司、攀钢集
团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都
钢铁有限责任公司回避了表决。
同意 617,507,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4099％；
反对 3,596,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5790％；弃权
中小股东总表决情况：
同 意 101,164,163 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《2023 年度投资计划（草案）
》
同 意 5,143,828,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 101,961,953 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（九）
《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
同 意 5,143,951,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 102,085,253 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（十）《关于变更会计师事务所的议案》
同 意 5,143,839,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 101,973,553 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十一）《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025 年）
》
同 意 5,143,784,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：
同 意 101,917,953 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：叶立森 但润文
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见
书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市
公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届监事会第六次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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