证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2023-022
读客文化股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第十九次会议决定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
（1）截至 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本
次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
非累计投票提案
度日常关联交易预计的议案》
人员薪酬方案的议案》
管理的议案》
额度的议案》
说明：
（1）上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十四次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年年度股东大
会审议，相关内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董
事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）上述议案不存在特别表决事项。
（4）公司将对于议案 5 和议案 11 的中小投资者的投票结果单独
统计并披露。
（5）关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限
合伙）将对议案 5 回避表决。关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管
理合伙企业（有限合伙）、朱筱筱将对议案 7 回避表决。
三、会议登记等事项
方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡
和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附
件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传
真或信函在 2023 年 5 月 19 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公
室，不接受电话登记。
下午 17:30。
楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼
联系人：闫怡潇
联系电话：021-33608311
联系传真：021-33608312
电子邮件：stock@dookbook.com
邮编：201107
（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通
费用自理。
（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
读客文化股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日
下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
读客文化股份有限公司
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席 2022 年 5 月
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表
示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
议案 该列打钩
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
报告>的议案》
其摘要的议案》
告>的议案》
配预案的议案》
易确认及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
计机构的议案》
监事和高级管理人员薪酬方
案的议案》
有资金进行现金管理的议案》
行申请综合授信额度的议案》
告>的议案》
的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
附件三：
读客文化股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
出席会议人员姓 是否委托
名
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。
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