股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-038
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2023年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。
号地公司三楼会议室。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股 东及股东代理人共16人，代表 股份
东代理人共8人，代表股份69,443,734股，占公司有表决权股份总数的45.9466%；通过网
络投票的股东共8人，代表股份5,029,600股，占公司有表决权股份总数的3.3278%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共11人，代表股份10,363,034股，
占公司有表决权股份总数的6.8566%。其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表股份
表股份5,029,600股，占公司有表决权股份总数的3.3278%。
股东大会。
二、会议审议表决情况
表 决 结 果 ： 同 意 74,464,534 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,464,534 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,464,534 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,449,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,339,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7723%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,464,534 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 10,338,434 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东李继林先生、周敏女士、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城凯美禄投资合
伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为64,110,300股。
表 决 结 果 ： 同 意 10,338,434 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东李继林先生、周敏女士、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城凯美禄投资合
伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为64,110,300股。
表 决 结 果 ： 同 意 74,448,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,448,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,448,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,448,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,448,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,448,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,448,734 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,454,534 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东同意10,344,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.8186%；反对8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0849%；
弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0965%。
表 决 结 果 ： 同 意 74,464,534 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意10,354,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.9151%；反对8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0849%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
案》
表 决 结 果 ： 同 意 74,454,534 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
三、律师出具的法律意见
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决
结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十日
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