证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-015
骆驼集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于 2023 年 4 月 9 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体监事。
（三）本次监事会于 2023 年 4 月 19 日以现场方式召开。
（四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。
（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要
的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份2022年
年度报告全文》、《骆驼股份2021年年度报告摘要》
公司监事会及全体监事认为：
程》和公司内部管理制度的规定；
要求，所包含的信息能全面反映公司 2022 年全年的经营管理状况和财务情况；
有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2022 年度工作报告的
议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023
年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议
案》
公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见
公司公告《骆驼集团股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临
公司监事会及全体监事认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策
并能够严格执行，在2022年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真
实、准确、完整。董事会制订的2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公
司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维
护股东的长远利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-017）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关关于骆驼集团股份有限公司2022年度内部控制评价报
告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会及全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的
决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及
股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼集团股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-018）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的
议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事
务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审
计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》
（公
告编号：临2023-019）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度向子公司提供借款
的议案》
为支持公司各全资子公司、控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中
的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在 2023
年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过 40 亿元的
借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于 2023 年度向子公司提供借款
的公告》（公告编号：临 2023-021）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易
（一）的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2023年度与戴瑞米克襄阳电池
隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2023-022）。
关联监事王洪艳回避表决。
表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交
易（二）的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交
易（三）的议案》
关联监事王洪艳回避表决。
表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的第九届监事会第四次会议决议
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