证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2023-17
欢瑞世纪联合股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第三次会议。会议通知
于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。
(二)本次会议于 2023 年 4 月 19 日下午 3:00 在本公司会议室以现场会议方式召
开。
(三)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
(四)会议由监事会召集人付雷先生主持。
(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。表决结果为:3 票同意,0 票反对,
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》。表决结果为:3 票同意,0
票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。
《2022 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网;
《2022 年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。表决结果为:3 票同意,0
票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。
公司监事会认为,公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,
保护了公司资产的安全和完整。
报告期内,公司有效执行了各项制度,未有违反《企业内部控制基本规范》和《企
业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、
真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
(四)审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结
果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
(五)审议通过了《2023 年第一季度报告》。表决结果为:3 票同意,0 票反对,0
票弃权,该议案获得表决通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇二三年四月十九日