倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-012
倍杰特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第
十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东
净利润为3,576.85万元，母公司实现净利润为1,194.41万元，截至2022年12月31日，公司合并
报表可供股东分配的未分配利润金额为40,173.01万元，母公司报表未分配利润为25,191.98万
元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022年度可供分配利润为25,19
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全
体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》及《倍杰特集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的相关规定，拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总
股本408,763,660股，以此计算合计拟派发现金红利4,087.64万元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度分配。
本年度公司不送红股。不以公积金转增股本。
本利润分配预案在披露后至实施期间，若股份发生变动的，将按照“现金分红总额固定
不变”的原则对分配比例进行调整。
本预案经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议通过，董事会应在股东大会作出决
议后的两个月内完成股利派发事项。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司
章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，
有利于保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，具备合法性、
合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见
公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度
利润分配预案的议案》，认为公司2022年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳
健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体
股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2022年度利润分配预案。
公司于2023年4月20日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度利润
分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2022年度利润分配预案》符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于全体股东共享公司发展的经营
成果，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意2022年度利润分配预案。
公 司 独 立 董 事 对 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 认 为 ：
公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的要求，该
方案未损害广大股东尤其是中小股东利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳
定、健康发展，审议程序合法合规。因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议
案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、其他说明
关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
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