长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据《上市公司监管指引上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》
及《公司章程》等有关规定，作为长江出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、
规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审
慎查验，现将有关情况说明并发表意见如下：
一、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司
提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议
通过。
二、报告期，公司没有对控股子公司以外的企业提供担
保，只有公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保。
截至 2022 年 12 月 31 日，担保余额为 2.13 亿元，占公司合
并会计报表净资产比例为 2.53%，均为对子公司的担保。
三、截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际
控制人及其关联方提供担保。
四、公司在股东大会批准的担保额度范围内为全资子公
司提供总额合计不超过 15.6 亿元（含）的担保。其中，湖
北长江出版印刷物资有限公司的资产负债率超过 70%。
五、公司严格遵循了其内控制度，控制了对外担保风险，
保护了中小股东利益。
独立董事签名：
张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司 2022 年年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及公
司章程的相关规定，我们本着实事求是的态度，在充分了解
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度
财务状况、经营成果和 2023 年战略发展规划后，对公司董
事会提出的 2022 年度利润分配预案发表如下意见：
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准
无保留意见的审计报告，按照《公司章程》规定，公司 2022
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
公司股东派发现金股利：每 10 股现金分红 3.20 元（含税）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,213,650,273 股，
以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36 元（含税）。
公司 2022 年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、
发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情
况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，
重视对公司股东的合理投资回报。
我们同意将上述议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
独立董事签名：
张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于日常关联交易事项的事前认可意见
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三十四次会议将于2023年4月20日召开，本次会
议拟审议《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度
预计情况的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引》的有关规定，本公司
独立董事对本次日常关联交易议案进行了事前认真审议，发
表意见如下：
公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业
务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公
平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存
在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》
《公司章程》和相关法律法规的规定，同意将相关议案提交
公司董事会审议。
独立董事签名：
张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于日常关联交易事项的独立意见
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三十四次会议于2023年4月20日召开，会议审议
了《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情
况的议案》。我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股
票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》
等有关法律法规，发表如下意见：
上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所
及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表
决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原
则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利
益的情形。我们同意董事会《公司 2022 年度日常关联交易
执行情况及 2023 年度预计情况的议案》所涉及的关联交易
事项。
独立董事签名：
张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
我们独立董事根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引》等相关规定，认真审阅了董事会出具的《长江出版传
媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，全面了解公
司组织架构，问询了公司内部管理制度及内控体系的建立及
运行情况，现就公司 2022 年度内部控制评价报告发表意见
如下：
公司对内部控制的评估报告真实客观地反映了目前公
司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。内
部控制制度建设符合中国证监会、上海证券交易所的各项要
求。希望公司能够在 2023 年让内部控制制度和执行更加完
善。
独立董事签名：
张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林
长江出版传媒股份有限公司独立董事关于2023年度
公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的独立意见
根据《上市公司监管指引上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及
《公司章程》等有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关
资料，现就公司第六届董事会第三十四次会议所审议的《关
于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项
的议案》发表如下意见：
公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度
内的所属子公司提供担保事项是在公司生产经营及投资资
金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际
和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉
及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存
在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。为此，我
们一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林
长江出版传媒股份有限公司独立董事关于公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引》和《公司章程》等有关规定，我
们仔细阅读了公司提供的有关资料，现就公司第六届董事会
第三十四次会议所审议的《关于公司 2023 年度使用部分闲
置自有资金购买理财产品的议案》发表如下意见：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在
一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可
进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，
且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展
委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同
意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务，并同意将上述
议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林
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