证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-006
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2023 年 4 月 19 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式
召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以书面形式送达各位监事。会议由监
事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报
告>的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算
报告>的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2023 年度财务预算
报告>的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>
及其摘要的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
监事会认为：
各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果等事项。
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配
预案>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度利润分配
预案公告》（公告编号：2023-008）。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于审议公司监事薪酬的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于审议公司监事薪酬的议
案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（八）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《<公司 2022 年度内部控制评价
报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、
真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（九）关于《公司 2022 年内部控制审计报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《<公司 2022 年内部控制审计报
告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年内部控制审
计报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十）关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报
告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一季度报
告》。
监事会认为：
所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况
和经营成果等事项。
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十一）关于公司新增募集资金专项账户的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账
户的议案》。公司后续将会根据开立专户情况及时履行披露程序。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
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