证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-020
武汉长盈通光电技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
七次会议（以下简称“会议”）于2023年4月19日在湖北省武汉市东湖开发区高
新五路80号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过邮件方
式送达全体监事。会议由公司监事会主席陈功文先生召集和主持，会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监
事会职能。报告期内，监事会对公司生产经营、依法运作、财务状况以及内部
管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效监督，认为公司
管理层认真执行了董事会的各项决议，并取得了良好的经营业绩，经营中未出
现违规操作行为，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
二、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，编制完成《2022年年度报
告》和《2022年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
三、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算
报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
四、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
基于公司2022年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈
利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司提出了本次利润分配
及其公积金转增股本预案。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
五、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调
动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据
《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，拟定监事薪酬方案。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
六、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司就2022年
度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
七、审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）系我公司2022年度审计机构。在
担任公司2022年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计
准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表
发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作
任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，
顺利完成了公司2022年度审计工作。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司
及股东服务，拟续聘该所为公司2023年度财务审计、内控审计机构。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
八、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的
生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
九、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自有资金
的议案》
公司本次拟使用募集资金置换已预先支付发行费用的自有资金，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换的
时间距募集资金到账时间未超6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引1号——规范运作》和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规
定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
颁布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》变更相应
的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经
营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
特此公告。
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