证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-014
宁波喜悦智行科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 4 月 20 日下午 13 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董
事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监
督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和
提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2022 年度整体业绩及主要财务数
据。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，2022 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2022 年度的生产经
营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对
公司 2022 年年度报告发表如下书面确认意见：
监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》及
《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控
制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公
司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符
合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
管理和使用的监管要求》、
业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。公司监事会同意本次使用部分超募资金人民币 2,410 万元用
于永久补充流动资金。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案》
经审核，监事会同意以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金红利 2,600 万元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,900 万股，转增后公司总股本 16,900 万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度日常性关联交易情况属于公司正
常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的事项。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关
联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申
请综合授信业务，授信总额不超过人民币 10 亿元（含截至 2022 年年度股东大会
审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）
，是为满足公司生产经营的需
要，保障资金能力的需要，有利于保障公司的正常运营，其审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。以上综
合授信额度的授信期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度
股东大会召开之日止，并视银行要求，由实际控制人之罗志强和/或罗 胤豪无偿
为公司申请银行授信额度提供连带责任保证。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额
度的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务符合公司的实际
情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。同意公司在授权范围内开
展 远 期 结 售 汇 及 外 汇 期 权业 务 。具 体 内容 详 见公 司 同 日披 露 于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》及《关
于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。
因公司全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，2023 年第一季度报告真实地反映了公司 2023 年第一季度的生产经
营情况。根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对
公司 2023 年第一季度报告发表如下书面确认意见：
监事会认为，2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的规定，公司《2023 年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财
务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一
季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
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