证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-015
南凌科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没 有 虚 假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次 会 议 通
知于 2023 年 4 月 9 日（星期日）以书面或邮件方式向公司全体监 事 发 出 ，会
议于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合 通 讯 的 表决
方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为 ： 刘 辉 床先
生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉床先生主持 。本 次 会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定 ，会 议形
成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；
经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告的内容真实，准确地反
映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2022 年度财务决算
事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《2022 年年度报告》全文中第十节“财务报告”部分。
二、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；
监事会认为：董事会编制和审议南凌科技股份有限公司 2022 年 年 度 报 告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，2022 年
年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状 况 和 经 营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 和 连 带 的法
律责任。监事会在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，对公司 2022 年
年度报告出具了书面确认意见，没有监事对 2022 年年度报告内容 的真 实 性、
准确性、完整性无法保证或存在异议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《2022 年年度报告摘要》
《2022 年年度报告》。
三、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
监事会认为：董事会编制和审议南凌科技股份有限公司 2023 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，2023 年
第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季 度 的 财 务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并 承 担个
别和连带的法律责任。监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，对公
司 2023 年第一季度报告出具了书面确认意见，没有监事对 2023 年第一季度报告内容
的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《2023年第一季度报告》。
四、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况和
全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易 所 创 业 板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金 使 用 管 理制
度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金 的 情 形 。公
司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确 、 完 整 地反
映公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈 述 和 重 大遗
漏。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
经审议，监事会认为：此次公司使用部分超募资金 3,000 万元永久补充流
动资金，能够进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不会与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相
更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
七、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
议了公司报告期内的定期报告、募集资金的存放与使用等事项， 同 时 定 期检
查了公司内部控制制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的 各 项 职 责，
维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《2022 年度监事会工作报告》。
八、审议通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
经审议，监事会认为：公司按照法律法规要求规范运作，建立了 较 完 善 、
合理的内部控制体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需 要 ， 保 证了
公司各项业务活动有序有效开展。公司根据内部控制基本规范、 评 价 指 引及
其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已 建 立 内 部控
制体系，基本达到了公司内部控制的目标，未发现重大和重要缺 陷 。 公 司董
事会关于《2022 年度内部控制的自我评价报告》较为真实、客观 地 反 映 目前
公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十一日
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