证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-043
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第四十一次会议于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，
经全体董事豁免提前通知期限的要求会议于 2023 年 4 月 20 日上午 10：00 以通
讯表决的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
易的议案》
为支持公司经营发展，控股股东、实际控制人蔡志华先生拟向公司提供人民
币 4000 万元借款，借款期限为壹年，自款项支付至公司账户之日起计(以银行回
单日期为准)，经双方协商一致可缩短或延长借款期限。本次借款的年利率为 6%，
借款到期后公司将本金和利息一并支付给蔡志华先生。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。
此议案尚需提交公司临时股东大会审议。
公司董事会定于 2023 年 5 月 8 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4
号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046)。
审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
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