长江传媒: 长江传媒第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券之星 2023-04-21 00:00:00
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证券代码:600757   证券简称:长江传媒   公告编号:临 2023-006
     长江出版传媒股份有限公司
  第六届董事会第三十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”
                       )第六届董事会
第三十四次会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议
事项。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议,会议通过了以下议案:
                          ;
   同意《长江传媒董事会 2022 年度工作报告》
                         。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。
                           ;
   根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定,公司独
立董事就 2022 年度履职情况进行了总结,形成了《长江传媒 2022 年
度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                       《长
江传媒 2022 年度独立董事述职报告》。
                                 ;
  公司董事会审计委员会对 2022 年的工作进行了全面回顾,形成
了《长江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
                            ,该报告已
经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                       《长
江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
                         。
                         ;
  同意《公司 2022 年度经营工作报告》。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
报告》
  ;
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引》等有关规定,公司编制了《2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会
审议通过。董事会审议通过了该议案。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                       《长
江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
                           ;
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,公司编制
了《长江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会
审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案,公司独立董事已对
该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                       《长
江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。
                            ;
  同意《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
                            ;
  同意《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
年度预计情况的议案》
         ;
   同意《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情
况的议案》,公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意
的独立意见。
   表决结果:关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决,6 票同意、
   详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                        《长
江传媒关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计情况的公告》
        (公告编号:临 2023-007)。
                               ;
   根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意
见的审计报告,2022 年母公司报表净利润为 322,420,044.94 元。本
次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 3.20 元
       (含税)
          。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 1,213,650,273
股,以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36(含税)。本年度
公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比例为 53.25%。2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。
   董事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
                                 。
   公司独立董事同意该分配预案,并对利润分配的合理性发表了独
立意见。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                       《长
江传媒 2022 年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2023-008)。
                         ;
  同意《公司 2022 年度报告》及其摘要。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                       《长
江传媒 2022 年度报告》及其摘要。
额度及担保事项的议案》
          ;
  同意公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请不超过 40 亿元
(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际
资金需求进行银行融资时,公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物
资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公
司提供总额合计不超过 10.51 亿元(含)的银行授信担保。同时,公
司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不
超过 3 亿元。上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。公司独立董事已对该议案发表了同意的独
立意见。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。
   详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                        《长
江传媒关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保
事项的公告》
     (公告编号:临 2023-009)
                     。
买理财产品的议案》
        ;
   同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额
度不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品,额度在股东大会授权期限内滚动使
用。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。
   详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《长江传媒关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产
品的公告》(公告编号:临 2023-010)。
                        ;
   同意《关于计提资产减值准备的议案》
                   。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《 长 江 传 媒 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》( 公 告 编 号 : 临
                                  。
   同意公司于 2023 年 5 月 25 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道
公司 2022 年年度股东大会。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
                                        《长
江传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临
   特此公告。
                        长江出版传媒股份有限公司
                           董   事 会

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证券之星估值分析提示长江传媒盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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