证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-017
郑州安图生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.8 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司期末未分配利润为人民币 2,433,934,951.12 元。依据《公司法》《公司章
程》有关规定提取法定盈余公积金后，经董事会决议，拟以公司 2022 年年度利
润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户，以下简称
“回购账户”）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），公司通过回购专用
账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至 2023 年 4 月 19 日，以扣除
回购账户股份后的总股本 581,011,346 股计算，合计拟派发现金红利人民币
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关
规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 243,300,008.68
元（含交易费用），视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金
额共计人民币 708,109,085.48 元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的
净利润比例为 60.66%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，回购专用账户的股份不参
与利润分配。公司在实施权益分派的股权登记日前参与利润分配的总股本如发生
变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第九次会议，全体董事审议
并一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对 2022 年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出
的 2022 年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理回报，符合中国证监会《上
市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》及《公司章程》的相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理现金分
红回报。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届监事会第八次会议审议通过该议案，监
事会认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权
益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实
施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
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