证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-030
深圳冰川网络股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股
东大会的议案》，同意于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。本
次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股
东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议（委托代理人不必是股东）；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
《关于与专业投资机构共同投资深圳南海成长湾科私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合
伙企业（有限合伙）的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告
将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报
告具体内容将于 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网。
本次会议共审议 10 项议案，10 项议案均采用非累积投票制进行表决。其中
第 8 项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
根据《公司章程》
《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投
资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
达、信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 15 日下午 16：00 点之前送达、邮
寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样，邮编：
（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15
楼。
（四）注意事项
会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：梅薇红、魏珂
地 址：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼
邮 编：518052
电 话：0755-86384819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
附件：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳冰川网络股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
直接送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳冰川网络股份
有限公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案 √
的议案》
《关于与专业投资机构共同投资深圳南海成长湾科
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业
投资合伙企业（有限合伙）的议案》
说明：
委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、
“反对”、
“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏
直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）：________________
委托人身份证（营业执照）号码：___________________
委托人持股数：_______________
委托人证券账户号码：___________________
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
受托人（签名）：_________________
受托人身份证号码：__________________
备注：
目内以“√”填写“同意”、
“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选
的，视为对该审议事项的授权委托无效。
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
章。
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