证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023017
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
往股东大会已通过的决议。
年4月20日召开2023年第一次临时股东大会，有关公告详见2023年4
月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一次临时股东
大会通知》。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开
情况如下：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2023 年 4 月 20 日（周四）9:15—15:00
交易系统投票时间：2023 年 4 月 20 日（周四）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,395,798,887股，
占上市公司总股份的62.2687％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,357,952,379股，占
上市公司总股份的60.5803％。
通过网络投票的股东10人，代表股份37,846,508股，占上市公司
总股份的1.6884％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份145,776,166
股，占上市公司总股份的6.5033％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份107,929,658股，
占上市公司总股份的4.8149％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份37,846,508股，占上市
公司总股份的1.6884％。
大会。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案。
提案 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
总表决情况：
同 意 1,394,380,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0298％。应宇翔先生赞成比例超过 50%
当选董事。
中小股东总表决情况：
同 意 144,357,456 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.2854％。
提案 2.00 关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤
业集团有限责任公司对提案回避表决。
总表决情况：
同 意 100,523,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 100,523,250 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同 意 1,394,421,677 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 144,398,956 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供
委托贷款暨关联交易的议案
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤
业集团有限责任公司对提案回避表决。
总表决情况：
同 意 74,297,428 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 74,297,428 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
同 意 1,393,973,553 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。张铁会先生赞成比例超过 50%当选股
东代表监事。
中小股东总表决情况：
同 意 143,950,832 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会决议；
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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