证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-007
北京赛科希德科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日
以现场方式召开第三届监事会第六次会议，本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以
电子邮件形式送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前以电子邮件形
式提交全体监事。会议应当出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会
议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
表决内容：公司按照相关规定编制的《2022 年年度报告》以及《2022 年年
度报告摘要》。监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：公司监事会提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年度
监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：公司财务部提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年度
财务决算报告》
。公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 81,648,000 股，公司拟向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.6 元 （ 含 税 ）。 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
润的 20.39%；拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转
增 24,494,400 股，转增后公司的总股本变更为 106,142,400 股（具体以中国证
券登记结算有限责任公司登记为准）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度财务预
算方案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授
权公司管理层根据 2023 年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定公司 2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：公司根据相关规定，对 2022 年度与关联方发生的关联交易情况
进行了确认，并对 2023 年度拟发生的日常关联交易进行预计。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决内容：公司根据相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度
经营状况及岗位职责，制定的董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企
业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号）对公司会计政策进行的变更和调
整。公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要
求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变更事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决内容：根据公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案及《上市
公司章程指引》等相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况现对《公司
章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会负责后续办理工商变更
登记备案等事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决内容：依据相关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份
有限公司独立董事制度》进行相应修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
其变动管理制度>的议案》
表决内容：根据法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决内容：公司根据有关规定，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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