厦门乾照光电股份有限公司
监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分
第一个归属期归属名单的核查意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股
票激励计划第二次预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照光电
股份有限公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）的规定，对第二次预留授予部分限制性股票第一个归属期
归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划第二次预留授予的 23 名激励对象中，1 名激励对象因离职不再
具备激励对象资格，同时基于公司 2022 年度业绩考核目标结果，符合归属条件
的 22 名激励对象的限制性股票可归属系数为 95.58%，前述合计已授予但尚未归
属的 5.0960 万股限制性股票作废失效。本次可归属限制性股票的 22 名激励对象
具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予
部分第一个归属期的归属条件已经成就，列入公司本次激励计划第二次预留授予
部分第一个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，同意公司为符合归属条件的 22 名激励对象本次可归属的 45.3290 万股限
制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
厦门乾照光电股份有限公司监事会
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