证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-023
盐津铺子食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
会议决议：经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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