证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-021
重庆梅安森科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计：合并报表范围内，2022年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润37,349,432.09元；母公司2022年度实现净利
润38,097,016.14元。公司根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，按母公司实
现净利润的10%提取法定公积金后，报告期末合并报表未分配利润为
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，公司董事会拟以扣除公司拟回购注销的限制性股票后的188,112,155股
为分配基数（公司总股本188,170,355股，扣除公司拟回购注销的限制性股票
金股利人民币5,643,370.65元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每
本公积金转增股本预案后，股份发生变动的，将按照利润分配及资本公积金转增
股本总额不变的原则对分配和转增比例进行调整。
二、审议程序及相关意见说明
董事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司
以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合
公司实际情况，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司
董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案。
经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的
即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意
将2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司2022年度股东大会审议通
过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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