明德生物: 关于续聘2023年度审计机构的公告

来源:证券之星 2023-04-21 00:00:00
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证券代码:002932      证券简称:明德生物      公告编号:2023-018
              武汉明德生物科技股份有限公司
          关于续聘 2023 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为
公司 2023 年度审计机构,现将相关事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具
有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求。
  其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审
计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计
意见。
  为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构,承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其
他业务,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度的具体
审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督
委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
  立信 2021 年度业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿
元,证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服
务,主要行业包括主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批
发和零售业、房地产业等,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 43 家。
  截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
 起诉
      被诉(被    诉讼(仲裁)     诉讼(仲
 (仲                                      诉讼(仲裁)结果
      仲裁)人      事件       裁)金额
裁)人
       金亚科                         连带责任,立信投保的职业保险
                         预计 4500 万
投资者   技、周旭    2014 年报              足以覆盖赔偿金额,目前生效判
                            元
      辉、立信                         决均已履行
                                    一审判决立信对保千里在 2016
      保千里、
       东北证
              组、2015 年              日期间因证券虚假陈述行为对投
投资者   券、银信                80 万元
              报、2016 年              资者所负债务的 15%承担补充赔
      评估、立
                  报                 偿责任,立信投保的职业保险足
        信等
                                    以覆盖赔偿金额
       新亿股                          案件已经开庭,尚未判决,立信
投资者   份、立 信   年度报告       17.43 万元   投保的职业保险足以覆盖赔偿金
        等                           额。
      柏堡龙、
              IPO 和年度               案件尚未开庭,立信投保的职业
投资者   立 信、国               未统计
                 报告                 保险足以覆盖赔偿金额。
      信证 券、
 起诉
           被诉(被    诉讼(仲裁)      诉讼(仲
 (仲                                        诉讼(仲裁)结果
           仲裁)人     事件         裁)金额
裁)人
       中兴财光
       华、广东
       信达 律师
       事务所 等
        龙力生
       物、华 英                             案件尚未开庭,立信投保的职业
投资者                年度报告        未统计
       证券、立                              保险足以覆盖赔偿金额。
        信 等
        神州长
        城、陈
                                         案件尚未判决,立信投保的职业
投资者    略、李尔        年度报告        未统计
                                         保险足以覆盖赔偿金额。
       龙、 立信
         等
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。
  (二)项目成员信息
                                开始从事上                开始为本公司
                     注册会计师                开始在本所
  项目          姓名                市公司审计                提供审计服务
                     执业时间                  执业时间
                                  时间                   时间
 项目合伙人       李顺利      2004 年    2004 年     2012 年     2019 年
签字注册会计
             余文琪      2017 年    2017 年     2017 年     2019 年
   师
质量控制复核
              揭明      2005 年    2004 年     2016 年     2021 年
   人
  (1)项目合伙人近三年从业情况:
  姓名:李顺利
      时间                 上市公司名称                      职务
     时间               上市公司名称          职务
   (2)签字会计师近三年从业情况:
   姓名:余文琪
    时间              上市公司名称           职务
   (3)质量控制复核人近三年从业情况:
   姓名:揭明
    时间               上市公司名称           职务
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和
自律监管措施。
   (三)审计收费
元,年度内控报告审计费用为 10 万元,以上两项审计费用与 2022 年度相比未发
生变化。审计费用的定价原则主要是根据公司业务规模及分布情况协商确定。
   此外,如公司在因资产重组等原因导致审计业务范围再度增加的,实际支付
审计报酬金额以双方最终签订的《审计业务约定书》确定的金额为准。立信所为
公司提供的以上审计以外的其他服务项目费用另行支付。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认
可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,
并提交公司第四届董事会第三次会议审议。
立意见。
  独立董事事前认可意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事
证券业务的资格,在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、
公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉履行审计职责。因此,我们同
意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构,
同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交 2022 年年度股
东大会审议。
  独立董事独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相
关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任
公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关
财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准
则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财
务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信
状况良好,因此同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务报告和内部控制的审计机构。
度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
东大会审议。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公 司股东大
会审议通过之日起生效。
  四、报备文件
业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
  特此公告。
                   武汉明德生物科技股份有限公司
                       董   事   会

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