证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-006
武汉明德生物科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2023 年 4 月 20 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理
生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度董事会工作报告》具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》具体
内容 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年年度 报告》具 体内容 2023 年 4 月 21 日刊 登在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告摘要》具体内容 2023 年 4 月
《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议
案审议的事项发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了内部控制审计报告。
案》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容 2023 年 4
月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议
案发表了独立意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告，具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《关于修订<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的公告》具体内容 2023
年 4 月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 3,982,747,214.78 元，按 10%提取法定盈余公积 398,274,721.48 元。
鉴于公司持续稳健的经营策略，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考
虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章
程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司董事会提议 2022 年度利润分配的方案如下：
以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 37.00 元（含
税）；以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股。
以年报披露日总股本 156,193,021 测算，本次预计分配利润 577,914,177.70
元，占 2022 年母公司实现的可供分配利润的 14.51%，剩余未分配利润结转下年
度分配；2022 年 9 月 20 日，公司实施 2022 年半年度利润分配，共分配现金
司实现的可供分配利润的 20.39%；同时，拟以资本公积金向全体股东转增 4.9
股，预计转增股份 76,534,580 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢
价”的余额，转增后公司总股本为 232,727,601 股；不送红股。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将
按分配比例不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分
配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 21 日刊载在
《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
案》
经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分原授予的激励
对象 9 人根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议
案审议的事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议
案审议的事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
该项议案关联董事陈莉莉女士、王颖女士回避表决。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议
案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容 2023 年
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会。内容
详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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