证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-033
中孚信息股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度股
东大会的通知》。经事后检查发现，附件二《授权委托书》的提案部分内容格式
需更正，现按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
的要求，对附件二《授权委托书》的提案部分内容格式进行更正，具体如下：
一、更正前：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票
的议案
关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更
登记、备案的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>
的议案
提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关
事宜的议案
累计投票 累计投票
提案 提案
关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的
议案
关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议
案
二、更正后：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股
票的议案
关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变
更登记、备案的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议
书>的议案
提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关
事宜的议案
累计投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的
议案
关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议
案
除上述更正内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开
更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
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