南京普天通信股份有限公司
作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们严格按照《公司法》
、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立
董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行职责，切
实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们截至
一、独立董事的基本情况
截至 10 月 18 日，公司独立董事为唐富馨、谢满林、杜晓荣。
唐富馨，女，硕士研究生，高级会计师，自 2017 年 8 月 23 日至
谢满林，男，法律硕士，自 2017 年 8 月 23 日至 2022 年 10 月 18
日担任公司第七届董事会独立董事。
杜晓荣，女，管理学博士，自 2017 年 8 月 23 日至 2022 年 10 月
二、独立董事履职概况
（一）本年度任职期内出席会议及投票情况
本年度任职期内，我们认真履行独立董事职责，积极参加公司董
事会组织召开的历次会议，没有委托出席和缺席董事会会议的情况。
对于提交董事会审议的各项议案，我们会前认真阅读公司提供的资料，
在必要时向公司了解相关情况，在经过独立客观的思考后，以审慎的
态度行使表决权，并根据独立董事的职责范围发表相关意见。报告期
内出席会议情况如下：
本年应参 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事姓 缺席董事 出席股东
加董事会 董事会次 式参加董 董事会次
名 会次数 大会次数
次数 数 事会次数 数
唐富馨 8 0 8 0 0 0
谢满林 8 0 8 0 0 0
杜晓荣 8 0 8 0 0 1
本年度任职期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程
序，重大经营决策事项未损害公司股东，特别是中小股东的利益。本
年度任职期内我们未对董事会审议的议案及其他非董事会议案事项
投反对票或弃权票。
（二）发表独立意见的情况
本年度任职期内我们按照证监会、深交所相关规定，就公司的相
关重大事项，利用自己的专业判断，发表了以下独立意见：
董事关于董事长辞职事项的独立意见》，董事长的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，我们对董
事长的辞职事项无异议。
过了《关于补选孙喜刚先生为公司第七届董事会董事的议案》
，我们
就董事会提名孙喜刚先生为公司第七届董事会董事事项发表同意的
独立意见。
过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
，我们对该事项发表
了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议议案
时，我们发表了独立意见，并同意该议案：公司 2021 年度实际发生
的日常关联交易总金额低于预计的说明符合公司生产经营的实际情
况，实际发生情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产生重大影
响；公司对 2022 年日常关联交易的预计基于生产经营需要，按照市
场公允价格定价，交易价格合理，交易有利于公司业务开展，未损害
公司股东、特别是中小股东利益，董事会在审议本议案时，关联董事
进行了回避，董事会表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，
同意该关联交易事项。
外担保情况发表独立意见，报告期内公司不存在控股股东及其他关联
方违规占用公司资金情况；公司的对外担保事项履行了有关法律法规
及《公司章程》规定的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定和要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情况。
过了《2021 年度南京普天内部控制评价报告》
、《2021 年度利润分配
预案》、
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》和《关
于前期会计差错更正的议案》，我们对上述事项发表了同意的独立意
见。
了《关于变更会计师事务所的议案》
，我们就公司拟聘任大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构发表
事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议议案时，
我们发表了独立意见，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务及内控审计机构。
过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
，我们
对上述事项发表了同意的独立意见。
及对外担保情况发表独立意见，报告期内公司不存在控股股东及其他
关联方违规占用公司资金情况；公司的对外担保事项履行了有关法律
法规及《公司章程》规定的审批程序，符合有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定和要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情况。
过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关
于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，我们就公司第八
届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
度要求，在年报审计过程中，与公司经营层及会计师事务所相关人员
保持沟通交流，听取公司年度经营情况的汇报和年报审计工作安排，
关注和了解审计工作进展，审计委员会成员督促会计师事务所按照审
计计划完成年审工作，确保年审工作和年报编制工作的顺利进行。
议、与管理层和工作人员交流等多种方式和渠道，关注了解公司经营
管理状况、内部控制情况、重大事项的推进情况等，积极提出建设性
意见，督促公司不断完善内控体系建设，提高风险防范水平，依法规
范运作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，保护中小
股东的合法权益。
训。为更好地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，我们能
够积极参加公司组织的相关培训，不断加强对相关法律法规和规章制
度的学习，提高自己的履职能力。
三、总体评价和建议
本年度任职期内，我们认真履行独立董事的职责，开展各项工作，
为公司重大决策、规范运作发挥了应有的作用。
独立董事：唐富馨、谢满林、杜晓荣
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