南京普天通信股份有限公司
的 二 十大 精神 ， 坚决 贯彻 落 实中 国电 子科 技 集团 有限 公司 （ 以下 简称 “中 国 电
科”）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）党委决策部署，严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学决策，推动
公司治理水平不断提高，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
一、报告期董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分履行核心领导职能，积极发挥战略引领、科学决策
重要作用，科学谋划公司发展规划，审慎高效决策公司重大事项，积极防范化解经
营管理风险，持续推动公司稳定、健康发展。
公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、专
业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公
司和全体股东的合法权益。
报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯方式 10
次。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨慎决策，对
审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 42 项议案，涉及公司经
营计划、财务预决算、董事会换届、高级管理人员聘任等重大事项。会议具体内容
如下：
会议届次 召开日期 会议决议
董事的议案；
第七届董事会第五
十五次会议
议案
第七届董事会第五
十六次会议
第七届董事会第五
十七次会议
第七届董事会第五
十八次会议
案 ；
持续评估报告；
董事会授权管理制度》的议案；
第七届董事会第五
十九次会议
第七届董事会第六
十次会议
议案
第七届董事会第六
十一次会议
续评估报告；
的议案
第七届董事会第六
十二次会议
人的议案
事长的议案；
第八届董事会第一 7、审议关于修改公司章程的议案；
次会议 8、审议关于修改公司董事会议事规则的议
案；
细则的议案；
组成方案；
会的议案
第八届董事会第二
次会议
第八届董事会第三 审议关于公司高级管理人员 2022 年薪酬方案
次会议 的议案
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
报告期内董事会组织召集了 4 次股东大会，并认真执行股东大会通过的各项决
议。股东大会共审议通过 16 项议案，包括第八届董事会非独立董事和独立董事选
举、2021 年年度报告、章程修改、变更会计师事务所等事项，具体内容如下:
会议届次 召开日期 会议决议
股东大会
股东大会 案；
股东大会 案；
（三）完善董事会治理情况
限公司将所持股份无偿划转给中电国睿，并委托中电国睿管理。2022 年 10 月 18 日
公司召开 2022 年第二次临时股东大会，顺利完成公司第八届董事会的换届工作。
为完善董事会治理，加强董事会专门委员会建设，公司设立审计与风控委员
会，增设战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，充分发挥董事会专门委员
会职能，促进董事会有效履职尽责。
（四）董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范
运作指引》等法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，充分
发挥专业优势认真履行职责，对相关议案提出专业分析和建议，为董事会科学决策
提供有力支持。
报告期内，战略委员会 就公司经营层编 制的《2023-2025 年发展 规划》（草
案）进行预审，明确了公司在中国电科网信体系和中电国睿数字产业化板块中的业
务定位和发展方向。
报告期内，审计与风控委员会召开了 5 次会议，就公司定期报告、聘任审计机
构等重大事项进行审议并向董事会提交建议。在年报审计过程中，审计与风控委员
会认真听取管理层对公司生产经营情况汇报，运用自身专业知识，对财务报表发表
审阅意见，并督促会计师事务所按时完成审计工作，为公司年报审计和年报的编
制、披露工作提供保障，充分履行了审计与风控委员会的责任和义务。
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，就公司高级管理人员 2022 年薪
酬方案事项进行审议并向董事会提交建议，充分履行了薪酬与考核委员会的职责和
义务。
（五）独立董事履行职责情况
独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上
市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责。报告期
内，独立董事积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，充分发挥专业
优势，参与公司的重大决策，作出独立、客观、公正的判断，按照相关规定对公司
的关联交易、聘任审计机构等重大事项发表独立意见，督促公司依法依规运作，做
好信息披露工作，在完善公司法人治理结构、规范化运作等方面发挥了积极作用，
维护了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
（六）信息披露工作情况
报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，努力
提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，公司发布信息披露 110 余
项，完成会计差错更正、年报问询、股权无偿划转等专项披露工作。
认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交流。公司通过法定
信息披露平台以及股东大会、业绩说明会等多种途径与投资者加强交流。召开业绩
说明会，实现董事长、总经理直接对话投资者。
二、本年度董事会重点工作完成情况及成效
（一）全面完成年度任务目标，实现公司持续稳定发展
面对宏观经济增速放缓等不利因素，公司坚决贯彻落实中国电科党组和中电国
睿党委决策部署，在“战略、业务、管理、制度、团队、文化”等六个方面扎实推
进融合发展。公司坚持稳中求变，强化集中管控，积极推进外拓市场，提升经济效
益；内抓管理，提升经营质量，推动公司稳定发展。
报告期内公司实现营业收入 87,957 万元，归属于上市公司股东的净利润-4,739
万元，较上年减亏 9,138 万元。
（二）切实落实中国电科“六个融合”，积极推动与中电国睿“真融深融”
按照中国电科和中电国睿统一部署，扎实推进融合发展。一是战略融合取得初
步成果。聚焦主责主业，全面融入中电国睿总体规划，编制发展规划，进一步明确
了在中国电科网信体系和中电国睿总体规划中的业务定位、发展方向，业务领域全
面纳入中电国睿数字产业化板块。二是制度融合取得阶段性进展。对标中国电科、
中电国睿，重塑公司规章制度体系，分步完成重点领域管理制度的制定和修订。三
是管理融合走深走实。在决策管理、项目管理、人力资源管理、财务管理、采购管
理等领域实行一系列对照举措，全面推进中电国睿管理体系在南京普天落地实施。
四是业务融合加速实现。积极推动与中国电科系统内单位业务对接,公司 5 大类 12
利取得武器装备科研生产单位二级保密资质，为积极开拓军工业务市场奠定基础。
五是团队融合有序推进。中电国睿外派多名专业干部人才到公司任职，职能部门多
次对公司战略规划、产业发展、内部管控等进行指导；公司多批次安排管理和技术
人员到中电国睿学习，有序推进人才交流与团队融合。六是文化融合落地生根。制
定实施企业文化融合方案，全面强化中国电科红色文化、党建文化、廉政文化主题
宣传教育，推动中国电科、中电国睿优秀企业文化在南京普天落地生根；选树部分
党支部与中电国睿业务对口党支部联建共建，促进业务、党建、文化融合。
（三）强化科技创新，产品核心竞争力稳步提升
公司成立科技创新委员会，编制了《“十四五”科技创新专项规划》。公司完
成智能 ODN 系统与光缆监测系统融合样机制造,开发了智慧交通车路协同控制柜、高
速公路 ETC 室外一体化机房；完成 400G 光纤布线系统的设计、建筑智能化的新一代
混合组网系统设计,设计研发 7 类线缆，已通过了工信部的检测；完成 YW 型军用网
络连接器方案设计及功分器样机试制；聚焦物联集控运维管理应用，实现了会管系
统移动 APP 多操作系统开发，华为会议平板智能管理系统开发，形成了睿景综合运
维管理平台的模块化；开展智能就地控制箱，智能终端配电柜等产品开发；组建军
用连接器研发团队，取得了 Y50DX 圆形连接器的检测报告，完成 8 个型号的试用；
完成太阳能路灯保护板和控制器二合一，太阳能安防监控摄像头控制器，多功率市
电互补控制器；从研发前端对传统太阳能控制器进行全面降本。
报告期内新增专利 19 项，其中发明专利 7 项，实用新型 8 项，软件著作权 4
项。
（四）扎实推进全面深化改革，不断改善经营质量
一是强化“两金”压控，成立“两金”清理专项工作组，进一步强化台账的分
类分级管理、责任到人，按月督查考核，每周办公会通报，加大“应函尽函”、
“应诉尽诉”力度；二是积极推进低效亏损子公司关停，报告期内顺利完成普天通
信（香港）股份有限公司及南京普天通信科技有限公司的“两非”剥离任务；三是
根据产业布局优化调整需要，在确保生产经营稳定的前提下，稳妥开展人员分流安
置；四是推动职能部门优化调整，采取扁平化管理模式，精简管理部室，强化管理
职能协同联动，提升效率，降低管理成本；五是努力盘活低效闲置房产，全面梳
理、建立全级次土地与房产管理台账，完成部分闲置房产对外租赁，提高闲置资产
利用效率。
（五）有效防范化解风险，确保上市公司依法合规运行
制定专项工作方案，深入开展风险防控体系建设，持续推进内部风险出清，坚
决守住合规经营、不发生重大风险的底线，确保上市公司平稳运营。进一步健全公
司风险防控制度体系，发布《全面风险管理办法》《重大经营风险事件报告管理办
法》等风险管理制度；加强重大风险的识别和防控，对识别出的重大风险事项，有
针对性地制定应对措施；建立风控快报制度，推动风险防范与业务工作的深度融
合；高质量开展审计监督，进一步理清和防范重点领域风险隐患。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
面对新的历史机遇与挑战，公司将进一步凝心聚力、坚定信心，以党建为引
领，把党的二十大精神转化为企业发展、砥砺实干的强大动力；以战略规划为牵
引，整合聚焦通信基础产品、音视频系统集成、智能电气、智慧照明四大方向，积
极拓展中国电科上下游产业配套、央企大客户配套、社会行业应用三类市场；以提
升经营质量为目标，推进各项工作，努力开创公司高质量发展新局面。
四、2023 年度董事会工作思路和重点工作安排
作更加规范，持续提升信息披露质量，持续提高风险防控能力，重点开展以下五方
面工作：
（一）组织推进战略规划实施，促进公司全面快速发展
围绕公司战略规划，建立健全“战略规划-计划-行动-绩效”长效管理闭环机
制，推动战略规划落地实施；聚焦公司主责主业，充分发挥公司通信基础产品和智
能电气等产业优势，进一步加大市场开拓，积极寻求新的经济增长点，提升公司竞
争力促进公司健康稳定发展。
（二）推动董事会规范高效运行，持续提升公司治理水平
根据最新修订的法律法规，修订完善相关治理制度，夯实公司治理基础；发挥
董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司内控体系建设，深化改革和管理创
新，促进公司治理水平进一步提升。
（三）优化完善决策机制，保障公司健康稳定发展
进一步加强董事会建设，增设提名委员会，充分发挥董事会各专门委员会作
用，完善专门委员会履职保障机制，由专门委员会对战略规划、重大关联交易等专
业事项先行研究、把关，通过专门委员会的运行进一步提升董事会决策的科学性、
有效性；明确风险防控主体责任，全面提升经营管理水平和防范化解重大风险能
力，实现公司健康稳定发展。
（四）推进体制机制创新，形成高质量发展合力
优化董事会对经营层的考核机制，着重从价值创造、价值经营、价值实现等维
度进行考核，加强行为导向，强化结果运用，通过优化考核机制促进公司高质量发
展；推动建立长效激励约束机制，充分吸引和保留优秀人才，调动核心骨干人才积
极性，激发公司发展的内生动力与活力，助力公司高质量发展。
（五）加强董监高规范履职培训，保障公司高质量发展
进一步加强董事、监事、高管人员规范履职培训工作，组织董事、监事、高管
人员参加上市公司规范运作等专项合规培训，增厚履职所需的知识储备，加强履职
能力提升。
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