证券代码：600767 证券简称：*ST 运盛 公告编号：2023-029 号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600767 *ST 运盛 2023/4/20
二、取消原因
公司于 2023 年 4 月 10 日发布了《运盛医疗：关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》
（公告编号：2023-025 号），原定于 2023 年 4 月 25 日召开公司
并向社会公开征求意见。为保证公司的基本管理制度符合相关法律法规及规则的
要求，公司拟根据证监会正式发布的《上市公司独立董事管理办法》对公司《独
立董事工作制度》重新进行修订，并重新履行审批程序。
三、所涉及议案的后续处理
公司后续将根据证监会正式发布的《上市公司独立董事管理办法》对公司《独
立董事工作制度》重新进行修订，重新召开董事会对修订后的《独立董事工作制
度》进行审议，另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注
后续公告。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司
的支持与理解。
公司特别提醒投资者，由于本次股东大会将取消，各位投资者在原股东大会
召开日期的投票时段，请勿通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台
或以其它形式进行投票，本次投票将不计入统计。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会（或其他召集人）
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