证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-016
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2023
年 4 月 19 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人
数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
案》
经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告》。
经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
。
案》
经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。
即拟以2022年末总股本255,010,000股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数
计算）为基准，向全体股东以每10股派送现金分红金额1.34元(含税)，共计34,171,340元；以
资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股，不送红股。剩余未分配利润结转以后年
度分配。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化
的，将维持分红比例及转增比例不变。
监事会认为，公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案，通过利润分配及公积金转增
股本，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东
利益的情形，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于
保障未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度利润分配
的公告》。
的议案》
经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》。
监事会经过认真审核，认为公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司
经营管理的要求和公司发展需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，
能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规
和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司对关联交易、对外担保、对外投资等
方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我
评价报告》
。
况的专项报告>的议案》
经审议，监事会同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
。
金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
。
经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，符合公司战略发展需求和实际经营需要，
有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
则》
法律、法规及规范性文件的要求。 因此，我们一致同意将募投项目结项并将节余募集资金
用于永久性补充流动资金。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
。
票激励计划预留股票的议案》
公司监事会经审核后认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《首
期限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司首期限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》以及公司《首期限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 4 月 20 日，向 12 名激励
对象授予 60.00 万股限制性股票。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于向相关激励对象授
予首期限制性股票激励计划预留股票的公告》
。
部分限制性股票的议案》
公司监事会经审核后认为，鉴于首期限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励
对象因个人原因已离职，1 名激励对象因集团调动与公司解除或者终止劳动关系，公司本次
回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《首期限制性股票激励计划》的相关规
定，本次回购注销程序合法、合规，本次回购不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意本次回购注销事项。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票的公告》
。
情况的专项说明>的议案》
；
监事会经过认真审核，认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情形。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明》及相关附表。
监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年
第一年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》
。
三、备查文件
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
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