证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-016
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 4 月
参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）、
《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称“《监
事会议事规则》”）的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公 2023 年第一季度报告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会意见：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意实施 2023 年限制性股票激
励计划。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京金
山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2023-017）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会意见：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激
励计划的顺利实施。公司监事会同意本议案。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
对公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公
司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性
股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚
未归属限制性股票的议案》
监事会意见：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类激
励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因
此，监事会同意公司作废合计 17,434 股已获授尚未归属的限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
金山办公软件股份有限公司关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获
授尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司
依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定为符合条件的 110 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属
数量为 258,390 股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
金山办公软件股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-018）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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