证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-012号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022 年 4
月 8 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，应出席监事
规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，
积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2022 年监事会的履职情况，经审核
同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行
职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体监事在审核了公司《2022 年年度报告及摘要》后认为：公司 2022 年年度报
告及摘要公允的反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体监事认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体监事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投
资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以
及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2022 年度利润分配预案。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并
编制了上述报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关
公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法
规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2022 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
全体监事认为： 2022 年度关联交易确认客观真实。经审核，同意通过该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体监事认为：公司计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次
计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本
次计提长期股权投资减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体监事认为：公司计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公司董事会审
议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提存货跌价准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
